The exchange stated it dealt with net outflows of round $6 billion reviews over at Bitcoinxxo.com 72 hours last week “with out breaking stride” as a result of its finances are stable and “we take our accountability as a custodian critically.” After the collapse of rival exchange FTX last month, Binance’s founder Changpeng Zhao promised his company would “lead by example” in embracing transparency. But be aware that New York, Texas, Vermont and Hawaii residents can not commerce on the exchange. Но если предположить, что собственником платформы является юрлицо, зарегистрированное в репутационной юрисдикции, которая подпадает под санкционные требования, то однозначно такая компания не имеет права передавать право пользования платформой юрлицам, которые не соблюдают санкционные требования», – полагает эксперт. Когда мы говорим, что к Binance применили какие-то ограничительные меры, обычный пользователь платформы не будет задумываться над тем, какое конкретно юридическое лицо Binance привлекли к ответственности», – объяснил он. После реализации этого перехода, с юридической точки зрения, вопрос взаимоотношений российских пользователей с Binance стал регулироваться правом той страны, в которой новое “ответственное” юридическое лицо осуществляет обслуживание российских пользователей», – уточнил Волощук.
Дополнительные заявления касательно этого он анонсировал в ближайшее время. Все это время потенциальных клиентов учили обходить географические ограничения, утверждали авторы статьи. Юрист добавил, что фактически это позволило продолжать проведение операций для россиян, соблюдая нормативные требования и не нарушая санкции, поскольку они не распространяются на отличную от ЕС/США юрисдикцию. Однако юрист напомнил, что 6 октября 2022 года принят регламент Совета ЕС, который расширил перечень критериев для применения европейских санкций. Он также сослался на регламент Совета ЕС от 2014 года, предписывающий заморозку средств (включая криптоактивы) и экономических ресурсов, принадлежащих или находящихся во владении лиц, к которым применяются санкции. «Эта лазейка до сих пор не закрыта и поэтому возможность обслуживать находящихся под санкциями клиентов существует. Именно поэтому после введения санкций биржа оперативно начала ограничивать им доступ к своей платформе на разных уровнях: от введения лимитов на депозиты и выводы до блокировки карт, выпущенных на территории РФ. Во всех остальных случаях, по словам экспертов, для обслуживания клиентов из РФ биржа использует компании за пределом ЕС и США. В октябре 2020 года Forbes сообщил об утечке датированной 2018 годом презентации, как утверждается «для высокопоставленных руководителей Binance Holdings Limited», с описанием «сложной корпоративной структуры, предназначенной для преднамеренного обмана регулирующих органов и тайного получения прибыли от криптоинвесторов в США».
При этом, по словам Даниила Волощука, 2 декабря 2022 года на рассмотрение Европарламента поступило предложение по имплементации директивы ЕС. В январе 2022 года Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов. «В публичном доступе такой информации нет. «Например, в Литве, где Binance имеет лицензию, действует закон “О международных санкциях”. При этом пока не имеет значения, предоставляются ли услуги через одну платформу или одну и ту же документацию, как Terms of Use», – добавила она. Криптовалютная компания Bittrex оштрафована на $29 млн за неоднократное нарушение американских санкций, оказывая услуги находящимся в Крыму лицам. Какие последствия для Binance будет иметь нарушение санкций ЕС и чем это чревато для пользователей? «Условно, если Binance запретят осуществлять деятельность на территории ЕС, это сильно отразится на общем финансовом потоке платформы, так как эти страны могут генерировать большую часть дохода, который распределяется на поддержку других структурных подразделений платформы», – полагает Волощук. По его словам, россияне, имеющие ВНЖ в Казахстане с подтверждением места проживания, могут торговать на платформе без ограничений. Она вводит единый стандарт для европейских резидентов по соблюдению санкционного режима и ответственности за его нарушение.
Нарушающие его лица несут уголовную (лишение свободы) и административную (штрафы и лишение лицензии) ответственность», – объясняет Анна Воеводина. Даниил Волощук считает, что привлечение к ответственности юридического лица Binance, зарегистрированного на территории ЕС, окажет репутационное влияние на прочие компании, входящие в экосистему биржи. Добавим, что помимо Binance нарушить санкций ЕС и США предположительно могли биржи Huobi и Kucoin, поскольку принимали дебетовые карты российских банков. СЕО Manimama Legal & Growth Agency Анна Воеводина согласилась с тем, что текущая ситуация в целом не является нарушением законодательства США и ЕС. После публикации Чанпэн Чжао опубликовал серию твитов с утверждениями, что история неверна и «Binance всегда действовала в рамках закона». По данным журналистов, по крайней мере в трех странах, включая Россию и Украину, Binance действовала вопреки собственному скорингу риска. Агентство уточнило, что биржа, в частности, неоднократно пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. Об этом, в частности, говорил и глава Binance KZ Жаслан Мадиев в интервью ForkLog. В комментарии ForkLog представитель Binance отметил, что сейчас структура группы компаний претерпевает реструктуризацию в связи «с развитием бизнеса». Санкции могут быть применены к группе компаний Binance как минимум на том основании, что она участвует или способствует обходу наложенных на РФ санкций, рассуждает Сергей Островский. Граждане РФ с резиденством ЕЭЗ или Швейцарии могут использовать Binance через местные юрлица.